ロシアの暗号軸：制裁回避に対抗する法案

推奨： デジタル資産サービスに対し、広範な原則主義に基づくライセンスおよび報告制度を導入し、まずはこれらの活動を販売または運営する機関から開始するものとする。このフレームワークは、以下を課す。 報告 義務およびターゲットを絞った 対策 不正利用を抑制するため。 提案された 規則： - 翻訳のみを提供し、説明は不要です - 元のトーンとスタイルを維持します - フォーマットと改行を維持します カバーのオン/オフランプ、ウォレット、そして イーサリアム 流動性を確保することで、当局はリスクシグナルが現れた際に行動できるようになります。したがって、このフレームワークを適用することで、当局は禁止されている経路を遮断し、対処することが可能になります。 懸念 フローになる前に 広範囲にわたる. 中心となる原則は透明性と説明責任であり、そのアプローチは 機関 広範な市場エコシステムとの整合性を図るため、このプログラムに参加する。.

並行して、統一されたリスクベースのケイデンスを実装する。 報告 および監督、正式なプロセスを伴う 会う 規制上の重要な節目となります。この制度は、 巻き込む 銀行、決済処理業者、取引所、その他のサービスプロバイダーが、確実に operate 共通の一連の 規則： - 翻訳のみを提供し、説明は不要です - 元のトーンとスタイルを維持します - フォーマットと改行を維持します. 。に 10月 当局は、オンチェーン/オフチェーン活動のトレーサビリティを向上させるため、集中型レジストリやクロスボーダーデータ交換に向けた動きを示唆しており、具体的には以下のものが含まれます。 イーサリアム ネットワーク。異常が発生した場合、調査官は迅速に対応できます。 懸念 そして、防止 広範囲にわたる 不正利用。このアプローチは、エコシステム全体で透明性の高い監査証跡を強制することでリスクを軽減します。.

執行は、比例した罰金、免許停止、および繰り返しの違反に対する取り消しに依存します。 不遵守, 、高リスク行為者に対するエスカレーションを含みます。プロバイダーは、監査可能な記録を保持し、適時 報告; これを怠ると、第三者によるレビューと公表の対象となります。本計画は、以下を重視しています。 sell そして operate 承認されたパラメータ内のみで、オンチェーンフローのリアルタイム監視と共に行われます。 イーサリアム 不審なパターンを検出するために、他のネットワークも利用します。このデータ主導型のアプローチは、ユーザーと投資家を安心させ、それによって市場を安定させ、正当な活動を促進することを目的としています。.

アウトライン

推奨： デジタル資産活動に対して段階的な規制の枠組みを導入し、取引所、カストディアン、ウォレットプロバイダーへのライセンス付与を含む。確立された閾値を超える送金についてリアルタイムの報告を義務付け、国家分析ユニットを設立し、国際基準に整合させる。大統領は省庁横断的にこれを推進する意向を示唆しており、実際の予算とより明確なマイルストーンが設定される見込み。.

ライセンスとガバナンス取引所、カストディアン、ウォレットプロバイダーは、義務的なライセンス制度の対象となります。法令遵守事業者は、KYC/AMLプログラムの詳細を提出する必要があります。独立監査は年1回実施する必要があります。不遵守に対する罰則。このフレームワークは、以前のブリーフィングで強調されたように、正当な活動を正当化し、暗号通貨を含む不正な資金の流れを阻止するのに役立ちます。.

監視とデータ共有しきい値を超える送金を監視するための一元化された分析プラットフォームを導入する。プラットフォームからのリアルタイムフィードを必須とする。同盟管轄区域の外部パートナーは、疑わしいパターンを共有できる。誤分類を避けるためのガイドラインを明確にする。これは、国内および海外の捜査を支援する。しきい値を超える注目すべき送金は、自動チェックをトリガーする。.

KYC/AMLおよびコンプライアンス文化個人および事業体に対する厳格な本人確認を義務付ける。継続的な取引モニタリングを義務付ける。疑わしい活動の報告を義務付ける。法令遵守を怠る口座は、暗号資産の販売、使用、または譲渡をブロックされる可能性があることを明確化する。法令を遵守する企業がリスクに基づいた意思決定を行うのに役立つガイドラインを提供する。.

国境を越えた、および外部との連携：他の法域との正式なデータ交換協定の締結、資産追跡における相互支援、価値の移動が外部制約を回避しないようにすること。これにより、オフショアを介した価値の移動能力が低下する。.

消費者保護と市場の健全性手数料について明確な情報公開を行うこと。投資家がリスクを理解していることを確認すること。外部参加者が公開台帳にアクセスできるようにすること。仮想通貨の正当な利用を強調すること。悪用を制限しながら、支出能力を維持すること。金融セクターの安定は有益であること。.

執行と罰則段階的な罰則を設け、繰り返し違反した場合は免許を取り消す。活動内容を偽る個人や団体には制裁を科す。資産が従来の銀行システム外に移転した場合でも、制裁が確実に執行できるようにする。目的は、検知が困難な活動を抑止することである。.

実装タイムライン：２回のローンチで展開：フェーズ１は６か月後、フェーズ２は年末まで。主要なマイルストーンに到達した時点で、進捗状況報告書を発行。四半期ごとのレビューでモニタリングし、必要に応じてポリシーを調整。.

メトリクスとガバナンス活動、執行措置、コンプライアンス率に関する実際の数値を公表する。金融の安定と不正な資金の流れへの影響を測定する。データが信頼でき、一般にアクセス可能であることを保証する。明確化されたアプローチは、他の管轄区域も模倣できる。.

この法律の目的：制裁回避条項と範囲

すべての国際送金に対して、義務的な資金源確認を導入し、自動化されたリスクスコアリングと監査可能な記録でバックアップします。2月のアップデートでは、金融機関に対し、5年間のデータ保持と、高リスクのアラートを監督当局に速やかに共有することを義務付けます。このアプローチは、資金の流れの制御喪失を減らし、送金チェーンの追跡可能性を高め、それにより偽装されたドル資金の移動を阻止します。.

本規則は、銀行、決済サービス、証券会社、ファンド、持株会社、およびオンラインとオフショアの二重の拠点を持ち、ミラープラットフォームを通じて活動が行われる場合を含め、送金を仲介するエージェントおよび事業者までを対象とします。本規則は、ローンデスクや投資グループを含む、複数の法域で流動性を提供する事業体に適用されるべきです。規定は直接および間接的なチャネルに適用され、新規顧客に対するリスクベースのオンボーディングを義務付けます。.

本規定は、隠蔽された経路を検出し、コンプライアンス上のリスクをもたらすフロント企業や仲介業者の利用を制限することを目的としています。義務には、受益者に対するデューデリジェンスや、関連当事者間取引、特に持株会社や代理店ネットワークにおける継続的なモニタリングが含まれ、これらはより広範なプログラムの一部となります。このフレームワークは、複数の機関からのデータを統合してグローバルに一貫したプロファイルを形成することをサポートする必要があり、期待されるレベルの国境を越えた協力により、送金ネットワークの脆弱性が軽減されるはずです。.

事業者および代理店は記録を保持する責任を負う必要があり、一部の事業体はより高いコンプライアンスコストに直面する可能性があるものの、長期的な影響は抜け穴に関する懸念を軽減し、搾取の余地を減らし、システム全体の整合性を強化します。この移行はグローバルなリスク管理の問題であり、このアプローチは国内および国際的な慣行を結びつけ、一部の参加者がこの移行に抵抗したとしても、移転の連鎖におけるギャップを減らすことを目指しています。.

取引所、ウォレット、およびKYC/AML要件

推奨： すべての取引所およびウォレット運営において厳格なKYC/AML規制を施行し、送金前に各取引所で本人確認を義務付け、高リスク活動を検知するためにチェイナリシスのリアルタイムスクリーニングを導入し、透明性を向上させるために来歴を文書化すること。この範囲は、監査可能なオンチェーンの軌跡を作成するために、イーサリアムの送金も対象とする必要がある。銀行、企業、債権者機関は、コンプライアンスを強化し、リスクを軽減するためにデータ共有で連携すべきである。.

時間制約型報告：取引所とウォレットは、毎日18:00 UTCまでに中央規制当局に送金報告書を提出する。支払いを行う主体には、支払いを行う前に検証済みのデータを収集することを義務付ける。さらに、監査を可能にするため、少なくとも5年間保持される改ざん防止ログを確立する。これらの措置は、業務に対する明確な説明責任を確立するものである。.

ロシア拠点の当局は、免許発行、監視、記録管理に関する明確な基準を設け、監督を強化することを目指しています。アントン氏は、このアプローチが責任を明確にし、執行力を高めると指摘しています。情報源：規制当局の説明会では、Chainalysisのデータを利用して送金を検証し、流れを追跡していることが強調されています。これらの措置は、正当な事業がより透明性を持って運営されるのに役立ちます。.

鉱業法案の詳細：ライセンス、課税、エネルギー報告

提言：暫定免許証を30日以内に発行し、エネルギー報告の検証と会計慣行の遵守後に完全免許証を付与する二段階免許制度を導入すること。更新は、税務コンプライアンスとエネルギー効率基準の実証に結びつけること。.

• ライセンス制度の枠組み：所有者と場所の一元的な登録簿の作成；2種類のライセンス：仮ライセンスと本ライセンス；仮ライセンスは検証完了までの運営を可能にする；本ライセンスはエネルギー報告の準備と準拠した記録管理の実証を必要とする；例：初期基本料金6,000米ドル；年間更新料4,000米ドル；修正手数料1,000米ドル；規制当局による承認；透明性とトレーサビリティの原則；各段階間で、パフォーマンス指標を文書化する必要がある。.
• エネルギー報告基準：事業者は、月ごとのエネルギー消費量、エネルギー源、およびコストを報告する必要がある。データフィールドには、総エネルギー（kWh）、ハッシュパワー、施設数、およびエネルギー価格が含まれる。データは、月末後15日までに政府機関（データアウトレット）に提出される。報告は、ベストプラクティス基準に沿ったものであり、グリッド事業者および監査人によって承認されている。報告遅延に対する罰則がある。課題には、価格変動とグリッド制約が含まれる。信頼性を構築し、エラーを防ぐための短期的なステップ。.
• 課税設計：鉱業活動からの総収入を課税ベースとする。提案税率は12～15％。検証済みのエネルギーコストは収入の最大40％まで控除可能。支払いは現金または暗号通貨で行うことができ、税務申告には法定通貨換算額を報告。所有者は、より安価なエネルギーゾーンの近くに立地することで最適化可能。例として、収入が100万、エネルギーコストが30万の拠点の納税額を示す。この構造は、投資を支援しながら、予測可能な収入を生み出すことを目指す。.
• コンプライアンス、執行、事例：不遵守に対する罰則には、免許取消、罰金、および公示が含まれます。事例処理手順が確立されています。当面の課題には、エネルギー価格の変動とグリッドの制約が含まれます。広告制限では、許可された業務を明確に表示する必要があります。当事者は結果に異議を申し立てることができます。管理は継続的な監視から生じます。政策策定は、エネルギー施設の近隣地域社会と連携して、懸念事項に対処する必要があります。.
• 運用上の考慮事項とベストプラクティス：銀行システムと統合された堅牢なデータ収集フレームワークを構築する。運用口座を分離して維持する。すべての支払い（法定通貨および暗号通貨）をタイムスタンプ付きのログとともに記録する。エネルギーと収益データの一元的な出口を要求する。プロセスの例：仮免許から本免許へのパスには、エネルギー監査と簿記チェックが含まれる。このアプローチは、報告のギャップを悪用しようとする試みを防ぎ、不確実性を軽減するのに役立つ。.
• 不確実性管理：更新されたガイドラインを四半期ごとに公開、必要に応じて移行措置を提供、クロスボーダー決済の取り扱いを明確化、管轄区域間での統一された報告基準の作成は、明確な原則を生み出し、オーナーおよびオペレーターの混乱を軽減するのに役立ちます。収益サイクル基準とアウトレットのアクセシビリティは、コンプライアンスを確保し、リスクを軽減するのに役立ちます。.

執行メカニズム：罰則、監査、およびコンプライアンス期限

推奨： 所有権の開示および保有状況に連動した3段階制のペナルティ制度を導入し、売上高に基づく段階的な罰金に加え、義務的な監査と段階的なコンプライアンス期間を設ける。これにより政府は効率的に機能し、人々や企業を保護するとともに、法定通貨決済および通貨システムへのリスクを軽減できる。.

監査： リスクに基づいた頻度を確立する：大規模で複雑な保有資産を持つ事業体には年次オンサイトレビュー、小規模な事業体には隔年またはリモートでのチェックを実施する。継続的な取引モニタリング、所有権の定期的な検証、規制当局がアクセスできるマスターレジストリを導入する。大規模なクロスボーダー送金および法定通貨決済の迅速な報告を義務付け、二重用途パターンまたは異常なフローをシステムが確実に検知するようにする。.

タイムライン： まずは基本的な情報開示のために12か月の移行期間を設け、次に実質的な所有者および資金の流れを検証する12か月の段階を経て、最終的には完全なクロスボーダー報告機能を24か月の期間で実現します。移行期間中は、明確なマイルストーンと秩序ある例外プロセスを提供し、法令遵守している事業者への混乱を最小限に抑えます。.

ガバナンスとツール： リアルタイム監視用に開発され、自動アラートシステムにリンクされた、所有権と保有に関する包括的な登録簿を構築する。規制当局は、アラートを積極的に利用して異常を検出し、事業体は最新の請求とデータを維持する。政府は、銀行や決済レール、および中国などのパートナーと積極的に連携し、クロスボーダーフローのギャップを埋めるべきである。この動きは、他の管轄区域との連携を強化し、進化するリスクに適応するのに役立つ。大統領または政府首脳からの明確な指示は、共同行動を指示し、規制当局は一貫した枠組みの中で、オンショアおよびオフショア活動を規制する。.

業界の姿勢と国際的な状況： このフレームワークは、明確で段階的な要件を提供することにより、セクターからの着実な努力を促します。デュアルパスアプローチは、大規模でシステム上重要な保有と小規模な事業の両方に対応でき、摩擦を軽減しつつ、監督を維持します。継続的な地政学的な協力は、データ共有の強化と同期された執行を通じて、規制の正当性を強化し、起こりうる回避を阻止します。.

経済と電力網への影響：マイナーの活動、投資、および電力需要

10月開始、段階的な電力アクセス制度を施行し、明確な閾値と罰則を設け、稼働中の全マイナーに対し、義務的なリアルタイムのエネルギー計測を導入しなければならない。このアプローチは、電力網に透明性の高い収入源を生み出し、投機的な負荷を軽減する。監督は、ステータスが確認された登録簿を持つ機関コンソーシアムに委ねられる。未登録のエージェントはアクセスが制限され、義務的な報告フォームが必要となる。検証が完了するまで、一部の業務は禁止される可能性がある。ライセンスは無期限にマークされる場合があり、自動的な見直しが開始される。.

鉱業活動は現在、地域需要の1桁台のシェアを占めており、州全体で分布が不均一であり、気象条件が厳しい時期に急増する傾向があります。最近、事業者は電力料金が安く、規制の緩い地域に移動し、気温が上昇して消費量が増加した10月には、配電ネットワークに局部的な負荷がかかりました。一般市民や小規模事業者は登録にハードルがある一方、大規模企業は集中アクセスポイントを利用しています。サプライチェーン全体は、より厳格な監督と明確な文書化に対応する必要があります。.

投資活動は、検証済みの電力契約に紐づく、ノンリコースローンやプロジェクトファイナンスを含む、プロジェクト固有の資金調達形態を好む傾向を示しています。資金へのアクセスは、ライセンスの状況によって制約されており、一部のファンドは、透明性の高いエネルギー会計と規制遵守を実証できる機関に限定されています。投資家は、独立監査人の報告書と明確なオフテイク契約を備えた、ガバナンス対応の整ったプロジェクトを好む可能性が高く、一方、監督が曖昧であったり、取引相手の出所が不明確な場合には、資金を投入することを躊躇する投資家もいます。.

グリッドへの影響は、需要と発電容量のバランスによって決まります。動的な価格設定、デマンドレスポンスのインセンティブ、オンサイト発電を組み合わせることで、変動を抑制し、送電回廊への負荷を軽減できます。目的は、限界負荷を供給がより安定している期間に移行させ、システムがショック時にも信頼性を維持できるようにすることです。この政策の形態は具体的でなければならず、連邦監視委員会による四半期ごとの進捗状況レビューと、認定機関による年次監査を実施し、データへのアクセスが許可された関係者に限定され、市民がサービス信頼性の向上から恩恵を受けられるようにする必要があります。.